西安女子被“警察”电话告知涉嫌诱拐洗钱 骗局持续9天被骗43万

时间:2019-09-02 来源:www.ldkx.net

昨天陕西的一点信息我想分享

一个奇怪的电话,独自在西安工作的赵女士正在做一场噩梦。当她醒来时,她的储蓄和贷款总计43万元。

“警察”叫#

告知她涉嫌绑架和洗钱

陈女士今年29岁,住在西安昆明路附近。今年7月9日上午9点,她在家接到电话。另一方自称是莲湖警察局的一名警察。 “另一方说我涉嫌绑架儿童。我说今年6月11日,有人用我的身份证从长沙一家医院救出一名3岁儿童。陈女士说另外一名一方要求她和湖南派出所解释,然后将电话转移到一个短号码。一名声称来自湖南派出所的警察问她要去哪里调查她。“对方让我问立即找到酒店,带上我的身份证,银行卡,信用卡,手机不能挂断,我也无法联系其他人。“女士说她非常害怕,找到了一家小旅馆。”对方通过QQ发了一张警察卡,让我告诉所有银行卡,信用卡号和银行账号。“

陈女士说,在电话会议期间,还有另一名自称是首席检察官的人,她声称她涉嫌参与反洗钱案。 “犯罪嫌疑人已转让给我21万元。为澄清此事,他们要我用银行卡支付这笔钱。他们都去了一张银行卡,不能在3天内使用。“陈女士说,然后她将全部金额转入邮政储蓄卡,这笔钱在下午转移。

发出“逮捕令”

要求与调查合作成为“染色见证人”

7月23日,记者看到了陈女士和她的家人。陈女士说,这仍然是一个“逮捕令”,让她感到害怕并相信她参与了非法案件。

“7月9日下午2点,对方通过QQ发送'陈沙市人民检察院刑事逮捕冻结令'。上面显示了我的身份信息。对方不会让我报警或告诉家人,否则我我会立即逮捕。“陈女士说,10日上午10点,她收到了另一方的QQ。另一方表示,她将与警方合作调查反洗钱案,并成为一名受污染的证人。

陈女士说,对方说,西安一家信贷公司的经理也参与了此案。然后,她给赵某的经理打了电话和一个微信。 “让我向信贷公司借钱。越多越好,我正在调查案件越多。赵经理。“

当天下午,陈女士到南山门附近的宜新惠民投资管理有限公司找赵经理,7月11日借了13万多元,实际支付了8万多元。在那之后,赵经理又回到了她身边。在手机上,我下载了超过1万元的贷款申请贷款。 7月12日,赵经理和一位姓李的男子将她带到一家信用公司,借了13万元。实际账户超过9万元。与此同时,赵女士还向“中银电子贷款”借了21.6万元。

在陈女士提供的银行交易详情清单上,记者看到,陈女士将于7月11日将款项转让给艾森惠民的另一方,以及超过8万元的“中银电子贷款”贷款。 21.6万元。在提供的银行账户中; 12日,来自贷款平台的12,800点将被转移到对方账户两次; 17日,最后一笔贷款将转入另一方的账户,加上其邮政储蓄卡。 元,共约43万元。

信贷公司经理声称自己是受害者

警方已提出调查

“在我7月17日的最后一次转移之后,我没有为了方便而退回新闻。与此同时,这笔贷款还没有还清。我意识到我可能会被骗。”陈女士说,她随后告诉她的家人并于18日报道。警方称,“各类贷款都算在内,我每月要支付元。”

陈女士告诉记者,对方非常警惕并一再要求她删除QQ中的聊天记录,以及“陈沙人民检察院的刑事逮捕和冻结令”,陈女士保留了该记录。记者看到上述涉案案件的人姓名,身份证号码和照片均为陈女士本人,案件显示涉及金融违法洗钱。

7月23日,记者联系赵经理。另一方说他也是受害者。他曾与警方签署了一份文件。 “我做销售工作,信息容易泄漏,但我不知道骗子怎么让陈女士加我到微信。赵经理说,公司已经通知陈女士来公司解决问题,谈判。

据了解,7月18日,陈女士向西东新城公安局的阿芳宫派出所报案,并于7月23日对该辖区的派出所展开了调查。

华商报

收集报告投诉

一个奇怪的电话,独自在西安工作的赵女士正在做一场噩梦。当她醒来时,她的储蓄和贷款总计43万元。

“警察”叫#

告知她涉嫌绑架和洗钱

陈女士今年29岁,住在西安昆明路附近。今年7月9日上午9点,她在家接到电话。另一方自称是莲湖警察局的一名警察。 “另一方说我涉嫌绑架儿童。我说今年6月11日,有人用我的身份证从长沙一家医院救出一名3岁儿童。陈女士说另外一名一方要求她和湖南派出所解释,然后将电话转移到一个短号码。一名声称来自湖南派出所的警察问她要去哪里调查她。“对方让我问立即找到酒店,带上我的身份证,银行卡,信用卡,手机不能挂断,我也无法联系其他人。“女士说她非常害怕,找到了一家小旅馆。”对方通过QQ发了一张警察卡,让我告诉所有银行卡,信用卡号和银行账号。“

陈女士说,在电话会议期间,还有另一名自称是首席检察官的人,她声称她涉嫌参与反洗钱案。 “犯罪嫌疑人已转让给我21万元。为澄清此事,他们要我用银行卡支付这笔钱。他们都去了一张银行卡,不能在3天内使用。“陈女士说,然后她将全部金额转入邮政储蓄卡,这笔钱在下午转移。

发出“逮捕令”

要求与调查合作成为“染色见证人”

7月23日,记者看到了陈女士和她的家人。陈女士说,这仍然是一个“逮捕令”,让她感到害怕并相信她参与了非法案件。

“7月9日下午2点,对方通过QQ发送'陈沙市人民检察院刑事逮捕冻结令'。上面显示了我的身份信息。对方不会让我报警或告诉家人,否则我我会立即逮捕。“陈女士说,10日上午10点,她收到了另一方的QQ。另一方表示,她将与警方合作调查反洗钱案,并成为一名受污染的证人。

陈女士说,对方说,西安一家信贷公司的经理也参与了此案。然后,她给赵某的经理打了电话和一个微信。 “让我向信贷公司借钱。越多越好,我正在调查案件越多。赵经理。“

当天下午,陈女士到南山门附近的宜新惠民投资管理有限公司找赵经理,7月11日借了13万多元,实际支付了8万多元。在那之后,赵经理又回到了她身边。在手机上,我下载了超过1万元的贷款申请贷款。 7月12日,赵经理和一位姓李的男子将她带到一家信用公司,借了13万元。实际账户超过9万元。与此同时,赵女士还向“中银电子贷款”借了21.6万元。

在陈女士提供的银行交易详情清单上,记者看到,陈女士将于7月11日将款项转让给艾森惠民的另一方,以及超过8万元的“中银电子贷款”贷款。 21.6万元。在提供的银行账户中; 12日,来自贷款平台的12,800点将被转移到对方账户两次; 17日,最后一笔贷款将转入另一方的账户,加上其邮政储蓄卡。 元,共约43万元。

信贷公司经理声称自己是受害者

警方已提出调查

“在我7月17日的最后一次转移之后,我没有为了方便而退回新闻。与此同时,这笔贷款还没有还清。我意识到我可能会被骗。”陈女士说,她随后告诉她的家人并于18日报道。警方称,“各类贷款都算在内,我每月要支付元。”

陈女士告诉记者,对方非常警惕并一再要求她删除QQ中的聊天记录,以及“陈沙人民检察院的刑事逮捕和冻结令”,陈女士保留了该记录。记者看到上述涉案案件的人姓名,身份证号码和照片均为陈女士本人,案件显示涉及金融违法洗钱。

7月23日,记者联系了赵经理,他说自己是受害者并且已经和警方一起写下来,“我做销售工作,信息很容易泄漏,但我不知道骗子怎么让女士陈加我的微信。“赵说,该公司已通知陈女士来公司进行结算和咨询。

据了解,7月18日,陈女士已到西县新区公安局凤洞新城分局派出所报案。 7月23日,西县新区派出所已提起案件调查。

中国商报

主编:李敏山