中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

时间:2019-10-31 来源:www.ldkx.net

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原标题:中国平安保险(集团)有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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证券代码:证券简称:中国平安公告编号。Pro 2019-047

中国平安保险(集团)有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

中国平安保险(集团)有限公司(以下简称“本公司”)董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

本公司第十一届董事会第九次会议通知(以下简称“会议”)于2019年10月10日发出,会议于2019年10月24日在上海召开。会议应该有14名董事出席,实际上是13名董事。谢吉董事书面委托杨小平董事代为出席并行使表决权。会议以14票有效行使了表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

会议由公司董事长兼首席执行官马明哲主持。经过充分讨论,与会董事审议并通过了以下提案:

1。审议通过了以下方案:《公司2019年第三季度报告》和《截至2019年9月30日止九个月的未经审核业绩公布》

详见公司当日在上海证券交易所网站()上披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司2019年第三季度报告》。

投票结果:14票赞成,0票反对,0票弃权

2,《关于审议合资设立消费金融公司的议案》通过

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事姚博和蔡芳避免投票

3。投票结果是《关于审议高级管理人员任中审计报告的议案》

逐项:

《谢永林先生任中审计报告》: 14票赞成,0票反对,0票弃权

《李源祥先生任中审计报告》: 13票赞成,0票反对,0票弃权。李元祥回避了

4投票。《关于审议的议案》

的投票结果得到审查和通过:14票赞成,0票反对,0票弃权

5。逐项审议通过《关于推荐董事候选人的议案》,同意提交股东大会审议

本公司董事会决定推荐谢永林先生和陈新英女士接替孙剑义先生和蔡芳芳女士担任本公司执行董事。具体安排见本公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

本公司独立董事对本提案发表了一致同意的独立意见。

逐项表决后,推荐谢永林先生和陈新英女士担任公司执行董事的表决结果为:14票赞成,0票反对,0票弃权

6。公司董事会审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

并选举任汇川先生为第十一届董事会副主席。具体安排请参见公司当天在上海证券交易所网站()上披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

投票结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。任汇川回避投票

7。公司董事会通过了《关于聘任公司总经理的议案》

任命谢永林先生为公司总经理的决议。具体安排请参见公司当天在上海证券交易所网站()上披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

投票结果:14票赞成,0票反对,0票弃权

8,《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会通过决议,任命蔡芳女士和黄宝欣先生为公司副总经理。具体安排请参见公司当天在上海证券交易所网站()上披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

投票结果:

任命蔡芳女士为公司副总经理:13票赞成,0票反对,0票弃权。蔡芳女士回避投票

任命黄宝欣先生为公司副总经理:14票赞成,0票反对,0票弃权

9。公司董事会批准《关于审议董事会专业委员会组成及相关工作细则的议案》

根据中国保监会的相关规定,公司董事会决定成立关联交易控制委员会,并制定《董事会关联交易控制委员会工作细则》。此外,公司董事会决定调整董事会提名委员会的组成,并对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》和《董事会薪酬委员会工作细则》进行了修订。

本次调整后董事会专业委员会的组成见本公告附件。

投票结果:14票赞成,0票反对,0票弃权

10。《关于修订的议案》已获批准并提交股东大会审议

《公司章程》的修订详情,请参阅本公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

投票结果:14票赞成,0票反对,0票弃权

11,《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》通过

公司董事会决定于2019年召开首次临时股东大会。会议通知请参见本公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会的信息将另行公布。

投票结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

中国平安保险(集团)有限公司董事会

2019年10月24日

附件:董事会调整后专业委员会的组成

附件:

董事会调整后专业委员会的组成

一、董事会战略与投资决策委员会主席

马明哲

成员:杨小平、王永剑、明歌、刘虹

二、 董事会审计与风险管理委员会

主席:明歌

成员:杨小平、欧阳辉、吴叶澄、朱易云

3,董事会提名委员会

主席:吴叶澄

成员:马明哲、欧阳辉、朱易云、刘虹

4,董事会薪酬委员会

主席:欧阳辉

成员:谢积仁、明歌、吴承业、朱一云

5,董事会关联交易控制委员会

主席:吴叶澄

成员:葛明、欧阳辉、任慧川、姚波

5(编辑:DF386)

【己亥年】享欢年,尽欢颜。