广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

时间:2019-11-17 来源:www.ldkx.net

原标题:广东通宇通信有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码:证券简称:通宇通信公告编号。2019-045

广东通宇通信有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开

广东通宇通信有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年10月29日14336030在本公司会议室举行,采用现场表决结合通讯方式。会议通知已于2019年10月18日以通讯方式发送给所有董事 会议由吴林忠主席主持。应该出席会议的有9名董事,实际上有9名董事出席了会议。会议根据国家有关法律、法规和公司章程召开。会议合法有效地举行了。 本次会议将以无记名书面投票方式进行表决。

二。会议审议

经全体董事一致同意,以下提案得到审议和批准:

(1)《关于的议案》

表决结果的审议和批准:9票赞成,0票反对,0票弃权

(2)《关于增加公司经营范围及修订的议案》

表决结果的审议和批准:9票赞成,0票反对,0票弃权

本提案仍需提交股东大会审议

(3)《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果的审议和批准:9票赞成,0票反对,0票弃权

三.供参考的文件

《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此宣布

广东通宇通信有限公司董事会

2001年10月29日

(责任编辑:DF515)

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