杭州破获伪期货平台:男性假扮美女,以交友为饵骗2.3万人

时间:2019-12-19 来源:www.ldkx.net

通过“美女微信交友”方式引诱男性参与自己搭建的假期货交易平台,然后通过假期货交易获利。 据警方初步统计,在“华西风云”期货交易平台上进行欺诈的交易资金在被摧毁前超过1亿元。

-澎湃新闻()4月28日从杭州西湖区警方了解到,已经受到公众广泛关注的“华西风云”系列诈骗案有了最新进展。 经西湖区检察院批准,诈骗案的主要嫌疑人徐某、卢某等人最近被捕。 案件的具体情况正在进一步调查中。

-3月14日,杭州西湖区公安局接到公开举报,称辖区内合肥国际贸易中心、工会大楼等办公室的一家互联网公司涉嫌欺诈。

-西湖公安局接到线索后,立即成立专责小组进行调查。 经调查,徐、陆领导的诈骗团伙通过嫌疑人徐、郭提供的可控平台软件,为虚假期货交易建立了“华西风云”等专门的诈骗平台。它租用霍普森国际贸易工会大楼等办公室,招募大量年轻男女员工使用“美容微信约会”方法,引诱大量男性受害者参与他们建立的“交易平台”,并让受害者以投资和财务管理的名义向该平台投资。

-事实上,由于这么多年来不可能招募年轻女性,许多“美女”都伪装成该团伙的男性成员。 为了引诱男性受害者上钩,该团伙的男性成员还会故意模仿女孩的说话语调,研究男性心理,以提高成功率。

-警方称,徐等人建立的交易平台在“商品”本身以及操作和交易流程上与正常的交易期货平台非常相似。例如,在“华西风云”平台上,有两种期货产品可供交易,一种叫做“芳烃”,另一种叫做“基础银币”。受害者可以选择买入或买入,收入每天都在结算,这是极具欺骗性的。

-但是期货投资是一个幌子。“华西风云”平台上的所有交易和指数涨跌都是在平台上展示的假“国际期货趋势图”。徐的团队可以在后台操纵它们。 诈骗团伙通过后台访问相关趋势软件、放大、逆序调用和限制金额,误导受害者认为他们的钱是通过投资和财务管理而丢失的,从而达到团伙非法占有所有资金的目的。

-用外行的话来说,无论是买入还是买入,受害者的整个交易都在欺诈辛迪加的控制之下。 事实上,绝大多数不知道真相的受害者并没有意识到他们被欺骗了,认为他们的投资失败了,或者仅仅认为这是一场失败的赌博,几乎没有人希望向警方报案。

3月17日,西湖警方在充分掌握对方犯罪证据的基础上,派出300多名警员对杭州沈燕贸易有限公司的三个诈骗窝点进行了统一行动,一举抓获149名嫌疑人,并对其中106人采取刑事强制措施 逮捕包括逮捕公司法人、高级管理人员、平台技术人员和欺诈员工,从而实现了对欺诈集团的全面攻击。

-据警方称,该团伙组织结构明确,分工明确,资金比例规范。这是一个有预谋、有组织的特大诈骗团伙。 警方发现,该平台吸引了多名受害者充值会员,涉及2000多万元人民币,交易了数亿元平台资金,受害者遍布全国。

-目前,本案涉嫌诈骗的主要嫌疑人徐、陆等已被西湖区检察院批准逮捕。 案件的具体情况正在进一步解决。

——